KYC 对于在线赌博的重要性
过去两年，在线赌博呈指数级增长。根据布里斯托大学最近的一项研究，经常赌徒选择在线赌博的可能性是疫情爆发前的六倍…
借助 Persona 的自动化“了解您的业务”(KYB) 解决方案更快地开展业务
今天，我们将介绍 Persona 的“了解您的业务”(KYB)解决方案，这是市场上第一个从端到端自动编排整个 …
让我们来谈谈个人吧：来认识一下阿里吧！
在 Persona，我们为我们出色的团队感到无比自豪。我们认为他们聪明、有趣、善良，我们相信您也…
什么是《银行保密法》？
金融业是美国监管最严格的行业之一。虽然其中许多法规的存在是为了保护消费者，但有些法规旨在识别、监控和报告金融犯…
在线游戏 (iGaming) 的 KYC
最高法院推翻了年《职业和业余体育保护法》(PASPA)，该法律在此之前实际上已将美国的体育博彩定为犯罪行为，但…
让我们来谈谈个人吧认识一下大卫！
制裁和制裁名单是防范金融犯罪的重要手段。在全球关系每天都在变化的时代，它们也是一种越来越受欢迎的政治工具。 公…
构建可通过 Dynamic Flow 进行转换的入职流程
目录 无需开发人员资源即可构建和优化流程 最大限度地提高优质用户的转化率，同时增加不良用户的摩擦 立即获得以转…
什么是 eKYC？
在世界各地，政府要求许多企业（例如金融机构）了解他们的客户是谁。这些政策通常称为了解您的客户 (KYC)或客户…
您的企业做得足够吗？
大多数国家都制定了法律法规来打击日益增多的洗钱和恐怖融资犯罪。 为了保护您的组织并遵守全球反洗钱 (AML)法…
为什么自动化不良媒体筛查对于 AML 至关重要
不良媒体筛查是 KYC/AML（了解您的客户/反洗钱）程序的重要组成部分。如果您从事受监管的行业（例如金融），…
在反洗钱软件中寻找什么
如果您所在的行业需要遵守反洗钱 (AML) 法律法规，您就会知道拥有正确的工具有多么重要。毕竟，这些工具和软件…
反洗钱法规如何适用于加密货币交易所？
多年来，加密货币交易所一直在监管无人区运作。由于没有正式针对其监管的法律，它们基本上是按照自己的意愿运作，…
