按国家/地区划分的 KYC 细分
在世界各地，许多国家/地区都实施了法律法规，要求某些企业满足了解您的客户 (KYC) 要求。不幸的是，这些要求…
Persona 如何利用 NFC、mDL 和其他新技术铺平道路
随着新技术的开发、测试和付诸实践，身份验证不断发展。 这些新技术有多种用途。其中一些是对现有解决方案的更新，这…
它将如何改变合规性？
当互联网在 90 年代中期成为主流时，它对无数企业产生了连锁反应。 随着消费者在网上花费的时间越来越多，许多企…
什么是了解您客户的客户 (KYCC)？
KYC（了解您的客户）协议众所周知且受到良好监管。但您是否考虑过您的客户的客户可能给您的企业带来…
教育机构如何改进其 IDV
在身份验证方面，银行、贷款机构、保险公司等金融机构最受关注。这是有道理的，因为作为反洗钱 (AML)和了解你的…
匹配要求如何帮助您微调 IDV 流程
几乎所有身份验证(IDV) 流程都首先询问用户一个问题：“你叫什么名字？” 很简单，对吧？ 但现实情况是，名称…
NFC电子护照验证指南
NFC 芯片是世界上使用最广泛的技术之一。它们是如此普遍，以至于您可能每天至少使用一次该技术 – …
2023 年最令人震惊的洗钱统计数据
洗钱是通过使利润看起来像是来自合法来源来隐藏犯罪所得的来源、身份和目的地的过程。这使得恶意个人能够制造出他们通…
它如何帮助您发现欺诈？
如果您经营在线业务，了解平台上的不同帐户如何链接在一起非常重要。 无论您的企业是社交媒体平台、在线约会网站、市…
设备指纹识别如何捕获可疑行为者
如果您的企业在线运营——例如，作为在线市场、社交媒体平台、在线约会网站，或者实际上只是一家拥有网站的企业——那…
了解客户资金来源 (SOF) 和财富来源 (SOW)
了解客户的资金来源是反洗钱 (AML)和了解您的客户 (KYC)合规性的关键部分。您可以通过使用资金来源 (S…
什么是《告知消费者法》？
如果您经营一个在线市场，那么您已经知道市场欺诈问题对于您的客户和您的企业来说有多严重。 虚假个人资料、虚假列表…
