什么是 eKYC？
在世界各地，政府要求许多企业（例如金融机构）了解他们的客户是谁。这些政策通常称为了解您的客户 (KYC)或客户…
您的企业做得足够吗？
大多数国家都制定了法律法规来打击日益增多的洗钱和恐怖融资犯罪。 为了保护您的组织并遵守全球反洗钱 (AML)法…
为什么自动化不良媒体筛查对于 AML 至关重要
不良媒体筛查是 KYC/AML（了解您的客户/反洗钱）程序的重要组成部分。如果您从事受监管的行业（例如金融），…
在反洗钱软件中寻找什么
如果您所在的行业需要遵守反洗钱 (AML) 法律法规，您就会知道拥有正确的工具有多么重要。毕竟，这些工具和软件…
反洗钱法规如何适用于加密货币交易所？
多年来，加密货币交易所一直在监管无人区运作。由于没有正式针对其监管的法律，它们基本上是按照自己的意愿运作，…
在反洗钱软件中寻找什么
在过去的十年中，世界各地出现了大量金融科技公司，试图颠覆（有时是补充）传统金融机构。 根据米兰金融科技峰会汇总…
企业 KYC 如何减少欺诈并增加信任
段时间以来，了解你的客户 (KYC)协议已成为反洗钱 (AML)法规的一部分。但由于欺诈和犯罪活动的威胁不断增…
如何构建了解您的业务 (KYB) 流程
最近，我们举办了一场在线活动，两位了解您的业务 (KYB)专家讨论了当今的 KYB 流程以及公司如何构建无缝的…
通过 Apple Wallet 进行移动驾驶执照 (mDL) 验证
在 Persona，我们的目标是通过掌握新兴行业标准并与领先的数字 ID 解决方案集成，帮助您的身份验证流程面…
什么是“了解您的交易”(KYT)，它为什么重要？
验证客户身份和背景的反洗钱(AML) 计划是金融机构试图阻止犯罪分子利用其平台转移非法资金的主要手段。有兴趣保…
什么是可疑活动报告 (SAR)？
银行和其他金融机构必须监控和识别可能表明洗钱、资助恐怖主义和其他犯罪的可疑活动。 当发生可疑交易时，这些机构必…
您的企业在防止身份盗窃方面的作用
对于企业和客户来说，身份盗窃是一种多发且代价高昂的犯罪行为——据Javelin称，仅 年就有 万美国消费者成为…
