教育机构如何改进其 IDV
在身份验证方面，银行、贷款机构、保险公司等金融机构最受关注。这是有道理的，因为作为反洗钱 (AML)和了解你的…
匹配要求如何帮助您微调 IDV 流程
几乎所有身份验证(IDV) 流程都首先询问用户一个问题：“你叫什么名字？” 很简单，对吧？ 但现实情况是，名称…
NFC电子护照验证指南
NFC 芯片是世界上使用最广泛的技术之一。它们是如此普遍，以至于您可能每天至少使用一次该技术 – …
2023 年最令人震惊的洗钱统计数据
洗钱是通过使利润看起来像是来自合法来源来隐藏犯罪所得的来源、身份和目的地的过程。这使得恶意个人能够制造出他们通…
它如何帮助您发现欺诈？
如果您经营在线业务，了解平台上的不同帐户如何链接在一起非常重要。 无论您的企业是社交媒体平台、在线约会网站、市…
设备指纹识别如何捕获可疑行为者
如果您的企业在线运营——例如，作为在线市场、社交媒体平台、在线约会网站，或者实际上只是一家拥有网站的企业——那…
了解客户资金来源 (SOF) 和财富来源 (SOW)
了解客户的资金来源是反洗钱 (AML)和了解您的客户 (KYC)合规性的关键部分。您可以通过使用资金来源 (S…
什么是《告知消费者法》？
如果您经营一个在线市场，那么您已经知道市场欺诈问题对于您的客户和您的企业来说有多严重。 虚假个人资料、虚假列表…
为什么您的企业需要灵活的身份基础设施
在为您的企业选择身份验证解决方案时，您可能有一个用于指导您的购买决策的标准清单。成本、安全性、声誉以及解决方案…
深思熟虑的手动审核如何增强您的自动化
欺诈是多头野兽，能够采取各种不同的形式，对您的企业和用户造成真正和持久的损害。 身份盗窃、账户创建欺诈、市场欺…
理解并实施 FATF 的 40 条建议
金融行动特别工作组 (FATF) 制定了一份包含 条建议的综合清单，以帮助防止洗钱和恐怖主义融资。这些建议不是…
为什么要为您的组织组建信任和安全团队
信任对于任何促进交易的企业（例如在线市场和其他形式的 P2P 共享平台）尤其重要，因为这些企业的整个商业模式都…
