什么是可疑活动报告 (SAR)？
银行和其他金融机构必须监控和识别可能表明洗钱、资助恐怖主义和其他犯罪的可疑活动。 当发生可疑交易时，这些机构必…
您的企业在防止身份盗窃方面的作用
对于企业和客户来说，身份盗窃是一种多发且代价高昂的犯罪行为——据Javelin称，仅 年就有 万美国消费者成为…
什么是货币服务业务 (MSB)？
金钱不一定是万恶之源。但是，当资金在没有基础交易的情况下改变形式或转手时（例如，通过转换或传输），它可能成为洗…
了解您的业务 (KYB) 流程是什么样的？
最近，我们举办了一场在线活动，两位了解您的业务 (KYB)专家讨论了当今的 KYB 流程以及公司…
CDD 与 EDD：有什么区别？
客户尽职调查 (CDD) 是遵守了解您的客户 和反洗钱 (AML)要求的重要组成部分。但有时和情况下，标准 流…
Persona 获得 ISO 27001 认证
在 Persona，我们的目标是建立企业与其客户之间的信任。我们实现这一目标的最重要方法之一是确保系统中存储的…
什么是客户识别计划 (CIP)？
在全球范围内，银行、贷方、信用合作社、保险公司和其他企业等金融机构都需要清楚地了解与谁开展业务。 这项要求是由…
它如何处理信任和身份将至关重要
Web3 是经典的非常令人兴奋，具有巨大的潜力，但仍处于起步阶段，存在许多未知数。正如《哈佛商业评论》最近所写…
什么是帐户创建欺诈？
如果您经营在线业务，您就会知道正确的帐户创建流程有多重要。 毕竟，潜在用户决定开设帐户的那一刻通常是他们与您的…
撞库与密码喷射
虽然该规则也有例外，但大多数在线企业都使用密码来保护用户帐户。当新用户决定开设几乎任何在线帐户时，系统会提示他…
使用 Persona 的身份基础架构为您的所有身份操作提供支持
身份是一种关系，而不是一种交易。这句话影响了我们在 Persona 的许多决定，但它到底意味着什么？ 如今，许…
了解最终受益所有人 (UBO) 支票
作为企业主，您有责任避免与参与洗钱、欺诈和其他金融犯罪的个人或公司有联系。但您是否采取了足够的措施来监控和防止…
