什么是“了解您的交易”(KYT)，它为什么重要？
验证客户身份和背景的反洗钱(AML) 计划是金融机构试图阻止犯罪分子利用其平台转移非法资金的主要手段。有兴趣保…
什么是可疑活动报告 (SAR)？
银行和其他金融机构必须监控和识别可能表明洗钱、资助恐怖主义和其他犯罪的可疑活动。 当发生可疑交易时，这些机构必…
您的企业在防止身份盗窃方面的作用
对于企业和客户来说，身份盗窃是一种多发且代价高昂的犯罪行为——据Javelin称，仅 年就有 万美国消费者成为…
什么是货币服务业务 (MSB)？
金钱不一定是万恶之源。但是，当资金在没有基础交易的情况下改变形式或转手时（例如，通过转换或传输），它可能成为洗…
了解您的业务 (KYB) 流程是什么样的？
最近，我们举办了一场在线活动，两位了解您的业务 (KYB)专家讨论了当今的 KYB 流程以及公司…
什么是身份验证 (IDV)？
在这个日益以网络为先的世界中开展业务面临着挑战。 其中一个挑战是，当你在网上做生意而不是亲自做生意时，你可能很…
CDD 与 EDD：有什么区别？
客户尽职调查 (CDD) 是遵守了解您的客户 和反洗钱 (AML)要求的重要组成部分。但有时和情况下，标准 流…
Persona 获得 ISO 27001 认证
在 Persona，我们的目标是建立企业与其客户之间的信任。我们实现这一目标的最重要方法之一是确保系统中存储的…
什么是客户识别计划 (CIP)？
在全球范围内，银行、贷方、信用合作社、保险公司和其他企业等金融机构都需要清楚地了解与谁开展业务。 这项要求是由…
它如何处理信任和身份将至关重要
Web3 是经典的非常令人兴奋，具有巨大的潜力，但仍处于起步阶段，存在许多未知数。正如《哈佛商业评论》最近所写…
什么是帐户创建欺诈？
如果您经营在线业务，您就会知道正确的帐户创建流程有多重要。 毕竟，潜在用户决定开设帐户的那一刻通常是他们与您的…
撞库与密码喷射
虽然该规则也有例外，但大多数在线企业都使用密码来保护用户帐户。当新用户决定开设几乎任何在线帐户时，系统会提示他…
